+7 (499) 653-60-72 Доб. 448Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 773Санкт-Петербург и область

Риски финансового мошенничества презентация

Риски финансового мошенничества презентация

Оставьте email, на который прислать ссылку с презентацией Email: Презентация добавлена и проходит модерацию. Пришлем ссылку на неё после проверки Что-то пошло не так. Попробуйте загрузить презентацию ещё раз Загрузить Презентация: Инжеватова В. Внутренний контроль в выявлении и предотвращении мошенничества Переход от обнаружения мошенничества к разработке более совершенных систем и процедур для предотвращения мошенничества позволил внутренним аудиторам предоставлять более конструктивные услуги посредством операционного аудита.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: 8 Новых Мошеннических Схем, Которые вы Должны Знать

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Охотники за вашими деньгами. Как уберечься от финансовых мошенников?

Вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей — логинам и паролям, что достигается путём проведения массовых рассылок электронных писем от имени популярных брендов, а также личных сообщений внутри различных сервисов, например, от имени банков или внутри социальных сетей.

Преступная схема, направленная на то, чтобы пользователь, получив СМС-сообщение от якобы надежного отправителя, выдал данные своей кредитной карты, пароли или другую персональную информацию. Один из видов сетевого мошенничества, представляющий собой обманные клики на рекламную ссылку лицом, не заинтересованным в рекламном объявлении.

Общее название всех киберпреступлений, целью которых является причинение материального или иного ущерба путем хищения личной информации пользователя номера банковских счетов, паспортные данные, коды, пароли и др. В гражданском праве невыгодные для кредитора имущественные последствия, возникшие в результате правонарушения, допущенного должником.

Вероятность неполучения ожидаемого дохода или получения финансовых потерь. Проверь себя: Имя им — мошенники. Можете ли вы вообразить, что мошенничество может быть искусством, о котором рассказывают легенды? Мошенничество даже может вызывать восхищение, настолько тонко и профессионально проворачивают свои аферы мастера-мошенники.

Представляем вашему вниманию тройку великих мошенников. Виктор Люстиг родился в Чехии. Свой мошеннический талант он проявил еще в достаточно раннем возрасте. Когда ему было около двадцати лет, он сделал фальшивый станок для печатания денег, который назвал румынский ящик.

Когда Люстиг демонстрировал станок клиенту, то при этом жалобно причитал, что машинка может печатать "всего лишь" одну стодолларовую купюру за шесть часов.

Клиент, конечно, приобрел станок, так как в то время сто долларов были большой суммой, пусть даже это занимало шесть часов. Стоил печатный станок тридцать тысяч долларов. В течение следующих двенадцати часов станок выдавал наивному клиенту еще две стодолларовые купюры, но после этого начинал выдавать чистую бумагу.

К тому времени, как незадачливый покупатель понимал, что его обманули, Люстиг уже был далеко. Так он заработал около миллиона долларов. В году Виктор Люстиг, аферы которого известны всему миру, отдыхал в Париже.

В одной из газет он прочитал статью, посвящённую проблемам городского хозяйства. Там рассказывалось о том, что содержание Эйфелевой башни обходится слишком дорого, и если ничего не изменится, то её придётся снести.

В голове мошенника моментально созрел план. Аферист решил примерить на себя роль государственного чиновника Министерства телеграфов и почт.

На поддельных правительственных бланках Виктор разослал письма шести крупнейшим торговцам металлоломом. После того как все бизнесмены оказались в шикарном номере, Виктор горячо их поприветствовал и заявил, что хочет обсудить возможную продажу Эйфелевой башни на металлолом, так как её содержание обходится правительству очень дорого.

Контракт получит коммерсант, сделавший лучшее предложение. Им стал Андре Пуассон. Он считал, что данная сделка поможет ему пройти в элиту парижского общества. Чтобы у жертвы не возникло подозрений, мошенник пообещал ему выигрыш в конкурсе в обмен на небольшое вознаграждение.

Так обычно и поступали чиновники в подобных ситуациях. После этого он сразу же направился на вокзал и сел на поезд до Вены. В году Виктор Люстиг был арестован и передан суду за подделку денег. За день до суда ему удалось сбежать из федеральной тюрьмы Нью-Йорка.

Двадцать семь дней спустя он был схвачен в Питсбурге. На суде Люстиг признал себя виновным и получил срок двадцать лет. Его отправили в знаменитую тюрьму Алькатраc в Калифорнии, где он умер от пневмонии 9 марта года.

О нем в году написана книга "Человек, который продал Эйфелеву башню". Кроме того, многие из его проделок включены в художественные фильмы, рассказывающие о мошенниках. На втором месте находится Фрэнк Абегнейл по кличке "Поймай меня, если сможешь".

Уже в семнадцать лет Фрэнк ограбил своего отца на три тысячи четыреста долларов. Как он это сделал? Купив машину, юный Фрэнк уговорил своего отца одолжить ему кредитную карту компании Мобайл, занимающейся продажей моторных масел, бензина и запчастей для автомобилей.

По кредитной карте он покупал колеса, батареи, двигатели. Затем он продавал это и получал в свое распоряжение наличные деньги, которые он тратил на свидания с девушками. Когда отец призвал его к ответу, Фрэнк сказал ему, что он делал это все из-за девушек: Отец простил его, но мать отправила его на четыре месяца в специальную католическую коррекционную школу для юных правонарушителей.

Один из его знаменитых трюков был когда он напечатал номер своего счета на чистых депозитных бланках и подсунул эти бланки в пачку с другими. Это означало, что когда человек приходил в банк и заполнял бланк, который подсунул Фрэнк, то деньги поступали не на счет этого человека, а на счет Абегнейла.

К тому времени, как банк обнаружил, куда уходили деньги клиентов, Абегнейл уже успел снять все деньги со счета и сменил документы, удостоверяющие личность. Кроме обмана банков Абегнейл занимался тем, что выдавал се6я за других людей. В течение двух лет он представлялся пилотом авиакомпании Пан Американ Фрэнком Виллиамом, чтобы летать бесплатно по всему миру.

Все счета за билеты, еду и жилье отправлялись в авиакомпанию. Абегнейл сделал себе фальшивое удостоверение пилота. Кроме того он получил форму пилота авиакомпании, заявив, что его форма потерялась в химчистке. Позже он представлялся педиатром в госпитале под именем Фрэнк Коннерс.

Он перестал выдавать себя за пилота после того, как его чуть не схватила полиция в аэропорту Нью Орлеана. Он поселился в доме, где его соседом был настоящий врач. Тот уговорил Абегнейла временно поработать в больнице заведующим педиатрическим отделением, пока они не найдут постоянного человека на это место.

Когда Абегнейлу было девятнадцать лет, а выглядел он, как мы помним, значительно старше своих лет, он подделал диплом Гарвардского университета, прошел экзамен на профессиональную пригодность и получил работу в офисе генерального прокурора штата Луизиана. Первые два раза он не смог сдать экзамена, но на третий раз, после того как он уже знал какие вопросы задают и после двух недель подготовки он прошел-таки экзамен.

В то время Луизиана позволяла проходить такой экзамен юристам много раз. Абегнейл был схвачен во Франции в году, когда один из стюардов в самолете узнал его лицо с плаката "Разыскиваются".

Двадцать шесть стран, в которых он совершил мошенничества, требовали его передачи себе. Сначала он шесть месяцев сидел в тюрьме во Франции, где он чуть не умер от недоедания и пневмонии, которую он заработал тем, что спать приходилось на каменном полу.

Затем его переправили в Швецию, где его судили за подделку чеков. В Швеции он провел еще шесть месяцев в тюрьме. Так как шведские законы запрещают жестокое обращение с заключенными, то в этой тюрьме ему жилось неплохо.

Затем его отправили в США, где его приговорили к двенадцати годам тюрьмы. Когда Абегнейла переправляли на самолете в США, он бежал через туалет в самолете. Так как он был знаком с устройством самолетов, он знал, что под унитазом есть решетка, которую можно открыть.

Самолет уже почти приземлился и Фрэнк смог выпрыгнуть незамеченным, так как было уже темно. У него были припрятаны двадцать тысяч долларов. Фрэнк собирался купить билет до Бразилии — страны, у которой нет договоренностей с США о выдаче преступников.

Он был задержан констеблем Канадской Коннной Полиции когда стоял в очереди за билетом. Сейчас мультимиллионер Фрэнк Абегнейл владеет компанией "Абегнейл и партнеры" — консалтинговая компания по защите от финансового мошенничества.

Он заработал достаточно денег, чтобы вернуть все, что он похитил обманным путем. Он женат, имеет троих сыновей. История Фрэнка Абегнейла была положена в основу фильма Стивена Спилберга "Поймай меня, если сможешь" где остроумного мошенника сыграл Леонардо Ди Каприо.

В этом фильме Фрэнк Абегнейл получил эпизодическую роль офицера полиции, который арестовывает Леонардо Ди Каприо, игравшего его самого. Фрэнк Абегнейл написал несколько книг. Также в этой книге он рассказывает о том, как распознать вора и предсказывает наступление эры Интернет-мошенничества. За свои книги Абегнейл заработал свыше двадцати миллионов долларов.

Почетное третье место занял мошенник Кристофер Роканкурт, которого прозвали фальшивым Рокфеллером. В году канадская полиция арестовала мошенника французского происхождения, который провернул ряд грандиозных афер.

Кристофер Роканкурт, который родился в году, утверждал, что он личный друг Билла Клинтона и член семьи Рокфеллеров. Роканкурт был арестован вместе со своей женой — бывшей моделью Playboy Марией Пиа Райес.

Женщине инкриминировали жульничество и заведомый обман в корыстных целях ванкуверского бизнесмена на престижном лыжном курорте, расположенном в Вистлере, — излюбленном месте отдыха богатых туристов из Европы и США. Тогда его обвиняли в том, что он умело ввел в заблуждение десятки состоятельных американцев и выманил у них почти 1 млн.

На самом деле его мать была проституткой, а отец алкоголиком — уже в возрасте 5 лет родители сдали Кристофера в приют. Когда мошенничество в США было раскрыто, жулику пришлось срочно бежать в Канаду.

Служащие отеля в Вистлере рассказали полиции, что Роканкурт всем представлялся знаменитым автогонщиком международного класса, который, чтобы избежать назойливого внимания поклонников, вынужден жить под вымышленным именем. Одна из обманутых им жертв заявила, что аферист также изображал из себя влиятельного финансиста.

Известно, что другим людям он представлялся как чемпион по боксу, он также изображал кинопродюсера. Некоторое время самозванец дружил с Микки Рурком. В марте года Роканкурт был выдан США. Он признал себя виновным по 3 из 11 пунктов обвинения, включая кражу, контрабанду, взяточничество и лжесвидетельство.

Он признался, что надул состоятельных граждан на 40 миллионов долларов.

Технологическая карта урока «Какие бывают финансовые риски»

Большая переплата по кредиту является не единственным минусом таких заведений, поскольку при обращении велик риск попадания к мошенникам. Мошеннические организации 0 Мобильное мошенничество: В презентации изложена следующая информация: Руководитель платежной системы Деньги mail.

Финансовые пирамиды как способ мошенничества: Интернет Если вы столкнулись с мошенничеством: Наша основная специализация — это помощь заемщикам и должникам.

Если обратиться в инвестиционную компанию, чтобы инвестировать свои сбережения, предложат активы с раз- личной доходностью и рискованностью. И неизбежно встанет вопрос о выборе одной из альтернатив. Как же соотносятся между собой риск и доходность? В каком случае есть опасность потерять все свои накопления?

Финансовая грамотность

Ловкость рук: И Украина в этом вопросе не является исключением. Наибольшее количество таких случаев, согласно отчету Report to the Nations за год, фиксируется в банковском секторе, отмечает старший менеджер по управлению рисками мошенничества и коррупции KPMG в Украине Елена Макаренко укр. Одним из самых громких скандалов последнего времени стало расследование французскими правоохранительными органами деятельности эстонского подразделения Danske Bank, которое, как предполагается, использовалось для отмывания порядка 7 млрд евро. Безусловно, существует множество схем, в которых мошенничество в отношении банков осуществляется извне, но число кейсов, в которые вовлечены сотрудники банка, гораздо больше. С помощью технологических средств или регламентов пока практически невозможно предупредить мошенничество с участием сотрудников. Основная проблема — менталитет работников и руководителей, которые принимают участие в таких схемах.

30 октября 2017 года стартует IV Всероссийская неделя сбережений

Главная Риски финансового мошенничества презентация Риски финансового мошенничества презентация Требуйте проведения операций с платежной картой только в Вашем присутствии 2. До подтверждения операции с помощью PIN-кода убедитесь в правильности суммы операции на экране устройства 3. Перед тем, как ввести ПИН-код убедитесь в том, что находящиеся в непосредственной близости люди, не смогут его увидеть, либо прикрывайте ввод ПИН-кода рукой 4.

Терминология Фишинг англ.

Вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей — логинам и паролям, что достигается путём проведения массовых рассылок электронных писем от имени популярных брендов, а также личных сообщений внутри различных сервисов, например, от имени банков или внутри социальных сетей. Преступная схема, направленная на то, чтобы пользователь, получив СМС-сообщение от якобы надежного отправителя, выдал данные своей кредитной карты, пароли или другую персональную информацию. Один из видов сетевого мошенничества, представляющий собой обманные клики на рекламную ссылку лицом, не заинтересованным в рекламном объявлении. Общее название всех киберпреступлений, целью которых является причинение материального или иного ущерба путем хищения личной информации пользователя номера банковских счетов, паспортные данные, коды, пароли и др.

Презентация: РОЛЬ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ПРЕДОТВРАЩЕНИИ МОШЕННИЧЕСТВА В ФИНАНСОВОЙ

Кого привлекают в свои ряды? Как распознать финансовую пирамиду? Отсутствие лицензии или официального разрешения на деятельность. Представители компании уверяют, что они не нужны; Скрывают информацию о руководстве компании и ее реквизитах; Обещают высокую доходность, гораздо выше, чем средние ставки по банковским вкладам; Участников призывают не раздумывать долго, как можно быстрее вкладывать деньги; Отсутствует информация о возможных рисках; Секретность - участников принуждают писать расписки о неразглашении конфиденциальной информации; Договор написан запутанно, непонятным языком, составлен так, что у компании нет никаких реальных обязательств перед клиентом; От участников требуется внести первоначальный взнос "за вступление", "за регистрацию" и т.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как распознать схемы финансового мошенничества?

Она была разработана и развернута Академией наук Китая и внутренними надзорными органами Коммунистической партии Китая. Система предназначена для мониторинга, оценки, а при необходимости и вмешательства в работу и личную жизнь госслужащих [1]. Некоторые региональные правительства, в том числе автономный округ Маньянг, городской округ Хуайхуа и округ Ли в провинции Хунань остановили работу Zero Trust на своей территории, мотивировав это тем, что госслужащие не чувствовали себя комфортно во время ее использования. В некоторых ведомствах — например, в Комиссии по проверке дисциплины Коммунистической партии Китая в Нинсяне — система все еще используется, однако чиновники признаются, что находятся под огромным давлением. Об общенациональном запуске Zero Trust речь не идет.

Ловкость рук: топ-схемы мошенничества в банках

Похожие презентации Показать еще Презентация на тему: Финансовое мошенничество. Предпосылки роста финансового мошенничества в современном мире увеличение объема финансовых транзакций у каждого из. Статья УК РФ 8 Статистика В году в России было совершено 38 тысяч преступлений мошеннического характера с использованием средств мобильной связи. Рост по сравнению с г.

В рамках презентации представлены статистические данные, которые анализ случаев внутреннего мошенничества, имевших серьезные финансовые последствия (от тыс долларов США). Статистические данные по случаям внутреннего мошенничества на более . Оценка риска мошенничества.

Но де-факто организация работала по пирамидальному принципу. Деньги ваши — стали наши! Современные мошенники, чтобы завести человека в пирамиду, прибегают к многочисленным уловкам. Например, предлагают не просто открыть псевдовклад, а стать владельцем совладельцем перспективного бизнеса.

Финансовые мошенничества: как себя обезопасить

Настраиваются на учебную деятельность, организация рабочего места. Учтите, что ваши ответы в течение урока будут приносить вам определенные бонусы, которые понадобятся в конце нашего занятия. В чем заключается смысл данных высказываний? Что их объединяет?

Финансовые пирамиды как способ мошенничества: признаки мошенников

И если в предыдущих способах мошенникам нужно было иметь специальные устройства, то в этом случае нужна лишь обычная фотопленка. Ливанская петля — приспособление для удерживания банковской карты в устройстве самообслуживания и последующего ее извлечения злоумышленником. Концы кармана незаметно закрепляет снаружи картридера. Вы решили снять деньги, вставили в банкомат карту, ввели пин-код, и возможно даже обналичили некоторую сумму.

.

.

Презентация: РОЛЬ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ПРЕДОТВРАЩЕНИИ МОШЕННИЧЕСТВА В ФИНАНСОВОЙ

.

ФИНАНСОВОЕ МОШЕННИЧЕСТВО ПРЕЗЕНТАЦИЯ К ЛЕКЦИИ

.

Комментарии 8
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Нона

    Так а що Ви хотіли? Бюрократію а ні хто не відміняв, на папер потрібен інший папер, далі потрібно витримати строки поки з одного місця согласують з іншим місцем , люди снідають , а БИДЛО (мається на увазі НАРОД заважає ЛЮДЯМ ПРАЦЮВАТИ! Слава Україні!

  2. taipambacksi

    А не пошло бы наше государство в жопу

  3. Федот

    Так эти кредиты выданы под 10-12%. Если у людей нет возможности платить эти проценты, то откуда они оплатят 15 процентов. И зачем платить, учитывая что эти квартиры подешевели в 2-3 раза.

  4. Кира

    Тарас , ваши ролики всегда не в бровь , а в глаз. Спасибо.

  5. Геннадий

    Адвокаты круглосуточно. Консультирование по телефону. 89265115360. Москва . Область.

  6. Ипполит

    Каким образом инспектор нарушит конструктивную целостность т/с в ходе досмотра, если сдвинет ящик или откроет бардачок?ящик вообще в конструкцию не входит. Ст. 27.9 КоАП РФ. Как по мне, вы навязываете людям,зрителям, свою юридич. Точку зрения когда сами в ней не разобрались. Считаю вы не правы.

  7. Капитолина

    Подумайте люди о детях своих,

  8. Сильва

    Как их посадить в капсулу и отправить в космос.

© 2018 lunarspells.com